Tre vodkafabriker i Kabardino-Balkaria har sina licenser avstängda. Kabardino-Balkaria föll under torr lag Kabardino Balkaria destilleri

FSB- och FTS-officerarna kom till destillerierna i Kabardino-Balkaria med sökningar dagen innan. Enligt tidningen "Vedomosti" med hänvisning till källor på dessa avdelningar, genomfördes sökningar också på kontoren för den största vodkaproducenten "Status Group", liksom hos flera leverantörer av alkohol.

Enligt källan skedde operationen på president Vladimir Putins vägnar och är förknippad med skatteflykt. Faktum är att 11 destillerier i designbyrån återspeglas i EGAIS betydligt större mängder punktskatter än i deklarationerna, vilket ledde till en ökning av restskatten.

Chefredaktör för portalen "Alkogol.ru" Mikhail Smirnov i samtal med NSN bekräftade att det gråa systemet med skatteflykt vid produktion av vodka i Kabardino-Balkaria verkligen existerar.

”Före införandet av EGAIS -systemet kunde vodkaproducenter skriva hur mycket som helst producerade produkter i sina rapporter och naturligtvis underskattade de dessa volymer. Det vill säga en mängd glasbehållare köptes och mängden punktskatter köptes mindre. Skillnaden insåg fabriken med de "vänstra" punktskatterna. Men med introduktionen av EGAIS förlorade destilleriet denna möjlighet, och nu visar systemet den verkliga mängden vodka som produceras. Därför har tillsynsmyndigheterna frågor om inkonsekvensen i de uppgifter som erhållits före införandet av Unified State Automated Information System och efter, "- förklarade experten på alkoholmarknaden.

Att tillsynsmyndigheterna beslutat att stänga "alkoholhålet" i Kabardino-Balkaria, enligt Mikhail Smirnov, är inte förvånande. Faktum är att destillerier kraftigt har ökat alkoholproduktionen, medan skattebetalningarna till olika nivåers budgetar tvärtom har sjunkit.

”Årligen produceras i Ryska federationen officiellt mer än en miljard liter vodka, medan punktskatten endast betalas för 800 miljoner liter. Enligt uppgifterna från kontrollavdelningarna såldes över 200 miljoner liter olaglig vodka bara i vårt land förra året via handelsnätverk. Detta är cirka 4,5 miljarder rubel. Samtidigt finns det också en olaglig försäljningsmarknad, som inte är registrerad på något sätt och av någon. Totalt är detta mer än 4,5 miljarder rubel, "- sa Smirnov.

Chefredaktören för Alkogol.ru-portalen är säker på att många ryska fabriker delvis använder ett sådant produktionsschema, och fallet med Kabardino-Balkaria är inte isolerat.

”Anläggningen har officiellt bara 4 rubel inkomst från 0,5 flaskor, medan punktskatterna och momsen i dess värde är 140 rubel. Därför, för att stödja sin egen produktion, inför fabrikerna ett tredje skift, som inte tar hänsyn till mängden vodka som produceras ”, meddelade experten.

Enligt byråns samtalspartner kommer sopningen som utförs i republiken KB inte att ge resultat om staten inte ändrar politiken för att fastställa priser för stark alkohol.

"Det är möjligt att utesluta hemlig produktion och försäljning av vodka i vårt land bara om priset på stark alkohol sänks", är samtalspartnern säker. NSN.

Minns att i september förra året i Kabardino-Balkaria inleddes brottmål mot cheferna för sju lokala företag som är involverade i produktion av alkohol. De misstänks för omfattande skatteflykt

Tidigare överfördes Rosalkogolregulirovanie till finansministeriets jurisdiktion. Som nämnts på avdelningen måste deltagarna på alkoholmarknaden förstå att alla olagliga system kommer att täckas över, och arbetet med att ”städa upp” marknaden kommer att bli systematiskt, bland annat genom lagändringar.

Regeringens ansträngningar att städa upp alkoholmarknaden börjar bära frukt. Åtgärder som syftar till att undertrycka olagliga alkoholproducenters verksamhet - återkallelse av licenser, förverkande och förstöring av utrustning, införande av EGAIS -systemet i grossist- och detaljhandeln - har redan lett till en minskning av försäljningen av förfalskade produkter. Samtidigt fortsätter misstänkt billig vodka från Kabardino-Balkaria och Nordossetien att "köra showen" på räknarna i regionerna, inklusive i Primorye. Detta bekräftades av kontrollutfallet från tillståndsmyndigheterna på den regionala huvudstadens stormarknader, skriver affärstidningen Zolotoy Rog.

Enligt Primamedia, Vladivostok Duma ställföreträdare Zinaida KIM och konsult vid kontrollavdelningen vid avdelningen för licensiering och handel i Primorsky -territoriet, Alina SHAROVA, slog förra veckan till på alkoholavdelningarna i fyra stormarknader i Vladivostok. Under kontrollevenemanget kontrollerade de bland annat butikerna efter tillgänglighet av billig vodka från Kabardino-Balkaria och Nordossetien. Deltagarna i den speciella raiden såg till att produkterna från de märken som åskat över hela landet fortfarande är brett representerade i detaljhandelskedjorna i regionen.

Producenten av stark alkohol, Status Group -företaget, som var associerat på marknaden med strukturerna för chefen för utvecklingsföretaget Coalco Vasily ANISIMOV, lyckades fylla räknarna i ryska butiker med billig vodka på kort tid. Varumärken från Status Group -portföljen - Dobry Medved, Kalina Krasnaya, Staraya Marka, Pyatnitsa och andra - fanns på hyllorna förra året till det lägsta auktoriserade priset på 185 rubel per 0,5 liter. Den billigaste vodka av konkurrenter såldes minst 50 rubel mer. I slutet av 2015 avslöjade dock undersökningskommittén för Kabardino-Balkaria, med stöd av FSB och Federal Tax Service, ett system för att undvika betalning av punktskatter på vodka vid 11 destillerier i KBR, där vodka var buteljeras för Status Group under ett kontrakt. Fabrikerna stängdes och Status Group, till vilket inga krav lämnades in, började leta efter en ny tappningsplats. Såsom följer av informationen i Rospatent fick rätten att använda märken från portföljen med "Statusgrupper" i slutet av 2015 - början av 2016 mottas av två anläggningar i Nordossetien och OPVZ.

Verkställande direktören för Status Group, Sergei Popov, berättade för RBC att på grund av bytet av buteljerskor minskade företagets försäljning allvarligt under det första kvartalet, men började återhämta sig under det andra. "Rent fysiskt minskade vår försäljning med 10% under ett halvår, men samtidigt fick vi en liten ökning av monetära termer under samma period", säger Popov. Enligt honom har företaget, efter att ha fått en stor marknadsandel med hjälp av billig vodka, nu börjat öka lönsamheten i sin verksamhet. Men hur lyckas Status Group få samma lönsamhet? Svaret finns på hyllorna hos de största butikerna i Vladivostok.

Under ett razzia mot alkoholavdelningar besökte Vladivostok Duma ställföreträdare Zinaida Kim och konsult för kontrollavdelningen för licens- och handelsavdelningen i Primorsky -territoriet Alina Sharova, tillsammans med journalister, fyra stormarknader. Vodka från Kabardino -Balkaria och Nordossetien hittades i alla butiker, vars pris - även trots den solida transport "axeln" - är mycket lägre än kostnaden för alkoholhaltiga drycker, till exempel från producenter i Fjärran Östern.

De första deltagarna i razzian besökte "Radius" (Lesnoy Crossroads, 2a) - en stormarknad med ett brett utbud av billiga alkoholhaltiga drycker. Detta är förståeligt, "Radius" positionerar sig som en butik med låga priser. Här var kostnaden för "kaukasisk" alkohol 190 - 207 rubel. Vodka Narodnaya (Kabardino -Balkaria) - 190 rubel, Kalina Krasnaya (Kabardino -Balkaria) - 190 rubel, Dobry Medved (Kabardino -Balkaria) - 190 rubel, GOST (North Ossetia) - 206,9 rubel.

Biträdande Zinaida Kim och specialist på avdelningen för licensiering och handel i Primorsky -territoriet Alina Sharova, efter att ha pratat med stormarknadens administratör, fick reda på att inköpspriset för sådana produkter är 119,95 rubel respektive 190 rubel.

Efter raidet gick deltagarna till Samberi-stormarknaden (Krygina 23), på alkoholavdelningen som de hittade Narodnaya vodka (Kabardino-Balkaria) och jämförde priser: samma 190 rubel per 0,5 liter.

I Voskhod stormarknad (12 Okatovaya st.) Priset på produkter från Kabardino-Balkaria är något högre: Narodnaya vodka kostar 216 rubel.

Stormarknaden "Fresh-25" (Neibut st., 51) sålde vodka "GOST" (Nordossetien) för ett specialerbjudande: 219,9 rubel per 0,5 liter. Som butiksadministratören noterade har Fresh-25 sålt dessa produkter under lång tid och "fungerar bara med betrodda leverantörer".

Vladivostok Duma ställföreträdare Zinaida Kim och konsult vid kontrollavdelningen vid avdelningen för licensiering och handel i Primorsky -territoriet Alina Sharova gjorde ett testköp av fem prover av billig vodka i stormarknader och testade det genom EGAIS -programmet (Unified State Automated System).

Några av proverna av vodka från Kabardino -Balkaria, som upptäcktes under razzian, producerades redan 2015: Narodnaya vodka - 7 oktober och 2 december 2015; vodka "Dobry Medved" - 24 oktober 2015. Men datumet för tappning av två prover av den nordossetiska vodka "GOST" - 9 mars och 11 maj 2016.

Efter att säkerhetsstyrkorna, med aktivt stöd av Rysslands president Vladimir PUTIN i februari 2016, påbörjade en undersökning av det ryska systemet för olaglig produktion av stark alkohol (utan statlig kontroll och betalning av punktskatter), samt efterföljande "Legalisering" av förfalskning och dess distribution i Ryssland, marknadsaktörer har redan noterat en ökning av laglig produktion, och Federal Treasury, i sin tur, en ökning av intäkterna till den federala budgeten.

I Primorye har situationen något förändrats till det bättre, säger Vyacheslav SHAMRILO, specialist på utvecklingsavdelningen vid OJSC Ussuriyskiy Balsam. - Enligt våra uppgifter har förekomsten av "krets" -produkter i butikerna märkbart minskat. Ändå är det fortfarande möjligt att köpa den ökända "schematiska alkoholen" i havsbutiker, inklusive även stora detaljhandelskedjor. Det innebär att faran som förfalskning utgör fortfarande kvarstår. Det är värt att notera att förfalskning har en negativ effekt på ekonomin, eftersom ärliga producenter inte kan konkurrera med vodka i form av scheman, därför bär landets budget också stora skatteförluster. Lyckligtvis förstår den ryska presidenten detta. Med sitt initiativ för att legalisera alkoholmarknaden gav han en tydlig signal till de regionala myndigheterna - det är nödvändigt att bekämpa förfalskning av alkohol.

Enligt experter är idag det ekonomiskt lägsta priset för vodka från en laglig tillverkare 220-260 rubel.

Detta pris gör att ett samvetsgrann företag kan producera en säker och högkvalitativ produkt utan att vara över gränsen för lönsamhet. Om vodka säljs till det lägsta möjliga priset på 190 rubel eller lite högre, säger experter, finns det redan frågor om dess laglighet och kvalitet, eftersom denna produkt kan utgöra ett hot mot människors liv och hälsa.

Chefen för Kabardino-Balkaria, Yuri Kokov, sa att företag som producerar alkoholhaltiga drycker hade stoppats helt i republiken, vilket förklarar detta med den höga kriminaliseringen av branschen. För flera år sedan, under en liknande förevändning, genomfördes en ”sanering” av alkoholindustrin i grannlandet Nordossetien, vilket ledde till en kraftig minskning av budgetintäkterna. KBR kan nu följa samma väg.

Alkoholhaltig koma

”Vi vet att det här området är ganska kriminaliserat. Med tanke på denna omständighet pågår ett komplex av åtgärder i landet idag för att förbättra detta segment av ekonomin i Ryssland som helhet. Detta ämne gick inte förbi oss. Om vi ​​pratar om innevarande år har alla våra företag stoppats, sa Yuri Kokov nyligen i en direktsänd TV -sändning.

För första gången blev det känt i februari om stopp av ett antal företag inom alkoholindustrin i KBR, som har skulder på punktskatter. I huvudsak innebar detta kollaps av en hel gren av republikens ekonomi.

Enligt Rosalkogolregulirovanie finns det för närvarande bara ett tiotal företag med giltiga licenser för produktion av alkohol i Kabardino-Balkaria.

Dessa är i synnerhet Pervy Piteyny Zavod LLC (Nalchik), APK Yuzhny LLC, Baksan Sparkling Wine Factory LLC, Atlantis LLC (Baksan), Real LLC (Prokhladny), Rosalko LLC, LLC ALKO-Light (Nartkala), Premium LLC (Sarmakovo) by), Rosa LLC och Chegemsky Vinpischeprom LLC (Chegem).

Listan över alkoholproducenter med avstängda eller inställda licenser är mycket längre - den innehåller flera dussin företag.

Även om alkoholindustrin i KBR i denna kraftigt begränsade form kunde generera allvarliga inkomster. Enligt SPARK-Interfax uppgick de totala intäkterna för 15 lokala spritproducenter i slutet av förra året till 14,72 miljarder rubel.

Det är naturligtvis en annan fråga hur transparent deras verksamhet var för myndigheterna. I början av året, efter resultaten av en serie skatterevisioner hos företag inom alkoholindustrin, tog KBR, med stor marginal från andra regioner, förstaplatsen i Ryssland vad gäller volymen av obetalda punktskatter.

Andelen Kabardino-Balkaria stod för 23,9 miljarder rubel extra avgifter (inklusive böter och påföljder) av 27,8 miljarder rubel på restskatter från alla företag inom alkoholindustrin i Ryssland.

Dessutom överförde den överväldigande majoriteten av alkoholföretagen i KBR minimibeloppet för inkomstskatt till budgeten.

Normalt sett såg deras bokföringsrapporter ut så här. Intäkterna mättes i hundratals miljoner (eller till och med flera miljarder) rubel, den överväldigande delen av den skrevs till självkostnadspriset och en vinst på flera miljoner rubel presenterades för beskattning, varifrån en låg skatt kom från betalas i jämförelse med produktionsskalan.

Kanske är det enda undantaget från denna regel bland de stora alkoholföretagen i KBR under de senaste åren Premium LLC (ett destilleri i Zolsky -distriktet), som är en del av Rosspirtprom -staten.

Förra året betalade detta företag inkomstskatt på över 52 miljoner rubel och visade en nettovinst på över 171 miljoner rubel.

Passade inte in i "Status"

För två år sedan avsåg Rosspirtprom att öka sin närvaro i Kabardino-Balkaria genom att förvärva tillgångarna i Rial-innehavet hos en av de lokala vodkamagnaterna Khadis Abazehov. Anläggningen med samma namn i Prokhladnoye producerade cirka 10% av rysk alkohol.

I september 2014 godkände FAS köpet av en andel på 50% i Rial, men det skedde inte. Under kontrollen av företagets tillgångars tillstånd upptäckte Rosspirtprom en skillnad mellan den faktiska produktionskapaciteten och deklarerade, liksom förekomsten av skulder på 5 miljarder rubel.

Efter detta började Rosalkogolregulirovanie (RAR), vars chef Igor Chuyan en gång ledde Federal State Unitary Enterprise Rosspirtprom.

I april förra året, efter en oplanerad kontroll, avbröts Riala-licensen, varefter en ny våg av rusning mot Kabardino-Balkariska alkoholproducenter började.

Några månader senare inledde utredningsmyndigheterna brottmål mot cheferna för sju lokala företag, misstänkta för skatteflykt, totalt cirka 2,2 miljarder rubel.

Dessa företag var på ett eller annat sätt kopplade till familjen till en annan "vodka -kung" i KBR - Statsdumaens ställföreträdare Anatoly Bifov, nära republikens tidigare chef, och nu en senator.

Skattekraven följdes av sanktioner från PAP i form av avstängning av licenser, vilket ledde till att ett antal företag inom alkoholindustrin gick i konkurs.

För närvarande är sådana företag som Mineral -A LLC (intäkter i slutet av 2015 - 5.415 miljarder rubel), LLC Onyx (2.893 miljarder rubel), LLC Hermes Nika (1.251 miljarder rubel), LLC Antares (908 miljoner rubel), LLC Orion (268 miljoner rubel).

De flesta av de listade företagen var bland leverantörerna till den största ryska distributören av alkohol "Status-group". De billigaste vodkasorterna från Status -portföljen tappades på deras anläggningar och alkohol för produktionen köptes i Rial -fabriken.

Tack vare samarbetet med Status Group kunde vissa tillverkare från KBR dramatiskt öka sina intäkter på bara ett år (se tabell). Det är sant att de samtidigt visade minimal lönsamhet och betalade magra inkomstskatter.

Företag	Inkomst v 2014 år, miljon rubel	Inkomst v 2015 år, miljon rubel
OOO " Onyx"
OOO " Hermes Nika"
OOO " Antares"
OOO " Rus Alka"
OOO " Orion"
OOO " Atlantis"
TOTAL

Alliansen mellan Kabardino-Balkariska vodkaproducenter med Status-Group varade dock inte länge. I oktober förra året publicerade RBC en undersökning av detta företag, där dess framgångar var förknippade med en minskning av minimipriset för vodka från 220 till 185 rubel per flaska, som ägde rum i början av 2015.

Produkter på flaska i Kabardino-Balkaria under varumärkena "Status-group" gick in i den nya nischen med superbilligt vodka.

Strax efter publiceringen av RBC krävde chefen för federationsrådet, Valentina Matvienko, att ta reda på vem som är mottagare av Status Group, gömde sig bakom offshore -strukturer och meddelade också att hon tänkte överväga eventuell anslutning av chefen för RAP Igor Chuyan och hans kollegor med alkoholbranschen.

I februari genomfördes sökningar på Status-Groups kontor, i grossistföretag och vid vodkafabriker, och Kabardino-Balkariska producenter visade sig vara extrema i den här historien.

En skatterevision visade att hälften av de 14 vodkafabrikerna i KBR ägnade sig åt skatteflykt, varefter flera företag stängdes av.

Samtidigt hävdades det att endast 25% av vodka som producerades i republiken var laglig, det vill säga att ha betald punktskatt och registreras i EGAIS -systemet - resten gick "till vänster".

Det råder ingen tvekan om giltigheten av en sådan bedömning, med tanke på de många skandalerna med upptäckten av förfalskade punktstämplar på KBR: s territorium, som uppgick till hundratusentals.

Dessutom upphör kränkningar på detta område inte.

I början av november rapporterade ministeriet för industri och handel i KBR att sedan början av året har mer än 458 tusen förfalskade federala specialmärken, liksom mer än 307 tusen liter alkoholhaltiga och alkoholhaltiga produkter och nästan 520 tusen liter etylalkohol, har tagits ut ur illegal cirkulation i republiken.

När det gäller Status-Group har distributören snarast ingått avtal om produktion av sina vodkamärken vid anläggningar i grannlandet Nordossetien, där alkoholindustrin nu gradvis återupplivas.

Valentina Matvienkos löften om att inleda en utredning mot Igor Chuyan slutade inte heller med någonting - dessutom dömdes två FSB -tjänstemän i juli i år till verkliga fängelsestraff, som dömdes för försök att utpressa mutor från chefen för RAR i utbyte mot ett löfte "att inte skapa problem." rader i sitt arbete.

Budget utan punktskatter

Som Yuri Kokov sa i en tv -sändning nyligen har avstängningen av alkoholindustrin redan lett till en negativ budgeteffekt. ”I år uppgick de så kallade punktskatterna till endast 46 procent av planen. Naturligtvis är detta känsligt för oss, säger KBR: s chef.

Denna information lät bara några dagar före den första utfrågningen av KBR: s budget för nästa år i republikens parlament och kommer helt klart inte att ge optimister till suppleanterna. Samtidigt var planerna för att ta ut punktskatter för KBR -budgeten mycket ambitiösa för innevarande år.

Som Natalya Lytneva, biträdande chef för den republikanska Federal Tax Service, för ett år sedan meddelade under offentliga utfrågningar om budgetförslaget för 2016, ökade punktskatterna med 189,7%, eller 2,3 miljarder rubel mer än 2015.

I slutet av april sa Kabardino-Balkarias premiärminister, Aliy Musukov, att punktskattens andel av skatteintäkterna för innevarande år var 40% och skulle uppgå till lite mer än 5 miljarder rubel.

Det är anmärkningsvärt att dessa planer visade sig vara ganska realistiska. Redan under fyra månaders punktskatter betalade KBR 3,3 miljarder rubel - mer än en och en halv gånger mer än under hela 2013 (mer än 2 miljarder rubel).

Aliy Musukov. Foto: kbrria.ru

Detta tyder på att vi arbetar med tillverkare. Vi lyckades i princip legalisera produktionen av vodka och dess försäljning, kommenterade Aliy Musukov om denna information.

Och enligt resultaten från första halvåret rapporterade Federal Tax Service för Kabardino-Balkaria att republiken tog ut punktskatter på alkohol till ett belopp av 4,5 miljarder rubel, eller 2,4 gånger mer än i januari-juni 2015.

Andelen alkoholhaltiga punktskatter i den totala mängden skatteintäkter uppgick till 32,2%, vilket nästan har fördubblats jämfört med samma period förra året.

Utkastet till treårig budget för KBR, som publicerades på det regionala finansministeriets webbplats, för 2017-2019 föreskriver dock minsta tillväxt för sina egna intäkter: 15,65 miljarder rubel 2017, 15,85 miljarder 2018 och 16,41 miljarder år 2019.

Samtidigt planeras höjningen av skatter på varor, som inkluderar punktskatter, endast för denna period från 7,6 till 7,86 miljarder rubel per år.

Under flera år befann sig Nordossetien i en liknande situation, där lokala alkoholföretag också förlorade sina licenser massivt (och då talade de också om intressen i Rosspirtproms tillgångar), vilket ledde till en kraftig minskning av skatteintäkterna.

Men nu har ledningen för denna republik inlett en kurs för att återställa volymen av alkoholproduktion, och redan under första halvåret uppgick punktskatterna till 1,926 miljarder rubel, eller 5,3 gånger mer än i januari-juni förra året.

Ledningen för Kabardino-Balkaria förväntar sig troligtvis att inkomstbristen från punktskatter kan ersättas av kvitton från nya industrier som skapats i republiken, främst i det agro-industriella komplexet, där seriös investeringsaktivitet nu observeras.

Men för att fylla på budgeten måste nya företag fortfarande uppnå ersättning, och det är uppenbarligen inte en fråga om de närmaste åren.

Såsom följer av förslaget till treårsbudget planeras tillväxten av företagens inkomstskatt 2017-2019 vara mycket blygsam-från 1,25 till 1,48 miljarder rubel.

Samtidigt planeras en kraftig minskning av federala överföringar i budgeten - från nuvarande 14,3 miljarder rubel till 10,55 miljarder nästa år. Med sådana budgetparametrar borde KBR -ledningen länge ha larmat om alkoholindustrins framtid och letat efter eventuella möjligheter att återuppliva den.

0

I Kabardino-Balkaria har utredningsmyndigheter inlett brottmål mot huvudet på sju lokala alkoholföretag. De misstänks för skatteflykt i särskilt stor skala (totalt cirka 2,2 miljarder rubel).

Enligt KAVPOLIT är de flesta av dessa företag associerade med familjen till statsdumaens ställföreträdare från Ryska federationens kommunistiska parti Anatoly Bifov, som ryktetillverkare nyligen förutspådde vara den nya chefen för Kabardino-Balkaria.

Baksans syndikat

Enligt versionen av utredningen ska orsaken till inledandet av brottmål enligt punkt "b" i del 2 i art. 199 i Ryska federationens strafflag blev avslöjade fakta om upprepad tillhandahållande av avsiktligt falsk information i företagets skattedeklarationer. Den maximala sanktionen för denna corpus delicti är sex års fängelse med förbud att inneha vissa positioner eller delta i vissa aktiviteter i upp till tre år.

Mandarin erbjuder ett brett utbud av färdiga möbler för ditt hem. Tillverkning av alla typer av möbler på beställning: kök, garderober, kontors- och andra skåpmöbler enligt individuella storlekar och projekt. Gör ditt hem så bekvämt och bekvämt att använda som möjligt. ...

I meddelandet från utredningsavdelningen för RF IC för Kabardino -Balkaria listas endast namnen på de företag mot vars hanteringsbrottmål har inletts - Atlantis LLC, Onyx LLC, Orion LLC, Maisky Distillery LLC, Hermes Nika LLC, LLC "Everest" och LLC "Antares".

Enligt informationssystemet "SPARK-Interfax" är alla dessa juridiska personers huvudverksamhet produktion av destillerade alkoholhaltiga drycker.

Som följer av samma källa har de flesta av dessa företag vissa förbindelser med varandra genom nyckelfiguren Aslan Kunizhev, en affärsman från staden Baksan.

Enligt SPARK är han för närvarande huvudägare och generaldirektör för byggmaterialanläggningen Zayukovsky, som äger 100% av Maysky -destilleriet, och generaldirektör för Avangard LLC (Zolsky -distriktet i KBR), huvudägare i Hermes Nika LLC.

Dessutom var Kunizhev tidigare ägare till två företag från Baksan-OO Basis-A och LLC Yug-Decor. Den första av dem ägs för närvarande av Atlantis LLC, och den andra äger de flesta aktierna i Orion LLC.

För flera år sedan ledde Kunizhev också Baksans produktions-, handels- och industriföretag Alliance, som ägs av den inflytelserika familjen Kabardian Bifov. Dess mest kända representant Anatoly Bifov i slutet av 2011 valdes till statsduman från kommunistpartiet.

Innan han blev ställföreträdare var Anatoly Bifov borgmästare i Baksan och hade ett sedan länge rykte som en av "vodkakungarna" i Kabardino-Balkaria, nära republikens dåvarande chef, Arsen Kanokov.

Anatoly Bifov. Foto: Kprf-kchr.ru

De företag som kontrolleras av hans familj är bland de största företagen, inte bara i KBR, utan i hela norra Kaukasus federala distrikt. I synnerhet slutade Nalchik LLC "Optima", som bedriver partihandel med alkohol, förra året med intäkter på 5,556 miljarder rubel, och alkoholproducenten från Zolsky-distriktet LLC "Mineral-A" tjänade 2,095 miljarder rubel.

Familjen Bifov äger också ett antal andra företag i staden Baksan: Dex LLC (produktion av metallprodukter), Apple Gardens LLC (odling av frukt- och bärgrödor), Baksan Knitted Fabric Factory LLC, Berezka och K LLC (restaurangverksamhet) , OOO Businessinvestgroup (grosshandel), OOO PTPK Alliance (möbelproduktion), OOO Trans-Kom (godstransporter), etc. Detta gör att vi kan betrakta Bifovs som den rikaste familjen i Kabardino-Balkaria.

Zero Profit Vodka

I meddelandet från Ryska federationens undersökningskommitté om inledande av brottmål mot sju företag från KBR sägs det att de fastställda fakta om skatteflykt ägde rum 2014-2015.

SPARK-Interfax-systemet innehåller finansiella indikatorer för det senaste året för endast ett av dessa företag (Antares LLC). Men även enligt uppgifterna för det senaste året blir det uppenbart att skattemyndigheterna har gjort anspråk på företagen, som i vissa fall kan överstiga deras deklarerade intäkter (se tabell).

Det bör också noteras kontrasten mellan den mycket blygsamma storleken på företagens vinst och leverantörsskulden på flera miljoner dollar, vilket är mycket mer än de årliga intäkterna. Samtidigt följer det av deklarerade uppgifterna om vinster före och efter skatt att alla företag som är inblandade i brottmål 2013 opererade med minimal lönsamhet (cirka 1%) och betalade magert inkomstskatt 2013.

Här kan du komma ihåg att under 2011-2013 leddes avdelningen för Federal Tax Service för KBR av ingen mindre än Ruslan Bifov, bror till Anatoly Bifov.

Men strax efter att Arsen Kanokov avgick från posten som chef för KBR i republiken ändrades också skattechefen: Murat Kerefov, som tidigare ledde finansministeriet i Kabardino-Balkaria, utsågs till denna plats. Han utsågs till ansvarig för att samordna arbetet med att öka uppbörden av markskatt och fastighetsskatt för individer i stadsdelen Baksan och stadsdelen Baksan.

Arsen Kanokov. Foto: Millionaire.ru

Förändringen av ledningen för UFNS för KBR följdes snabbt av ett antal fall av skatteflykt från företag. I synnerhet i februari i år skickades ett ärende till domstolen om skatteflykt från chefen för Image LLC från staden Prokhladny 2011-2013 för cirka 3 miljoner rubel, och i april tvåcheferna företag blev involverade i liknande brottmål (LLC Gross "And LLC" Ideal "), som arbetade på alkoholmarknaden. De misstänktes för utebliven betalning på 335 miljoner rubel till budgeten.

Påvisbar alkohol

De nuvarande brottmålen mot alkoholföretag föregicks av en rad skiljeförfaranden med deras deltagande, målsägaren i vilket var ett annat stort vodkaföretag från Kabardino -Balkaria - Real LLC, som ingår i innehavet av samma namn på affärsmannen Khadis Abazehov .

I september förra året förvärvades hälften av huvudtillgången - ett stort destilleri i staden Prokhladny - av statskoncernen Rosspirtprom, som har konsoliderat alkoholtillgångar i ryska regioner i flera år.

Strax efter att det blev känt om denna transaktion började Real aktivt stämma sina motparter: enligt SPARK-Interfax agerade företaget i år som målsägande i 18 skiljeförfaranden på totalt mer än 396 miljoner rubel.

Bland de åtalade i dessa fall fanns Maysky Distillery, Onyx LLC, Orion LLC, Antares LLC, Everest LLC - fem av de sju företag vars ledning nu misstänks för skatteflykt.

Rials krav mot dessa företag uppgick till tiotals miljoner rubel, och orsaken var skulden för de levererade produkterna. Men dessa åtgärder var inte särskilt framgångsrika. Ett av dessa påståenden (mot Antares) avslutades efter att parterna nått en vänskaplig överenskommelse, och Real vägrade från krav på Maysky Distillery, Onyx, Orion och Everest.

Dessutom lyckades Hermes Nika LLC överklaga i skiljedom skattemyndigheternas beslut att ta ut ytterligare punktskatter för maj 2014 till ett belopp av 111,7 miljoner rubel.

Ruslan Bifov. Foto: Nalog.ru

Rosalkogolregulirovanie (RAR) upphävde genom sitt beslut av den 19 februari licensen för tre spritproducenter i Kabardino-Balkaria. Dessa är fabrikerna "Rosalko", destilleriet "Maisky" och "Hermes Nika", enligt tjänstens dokument. Licenserna avbröts "inom ramen för kontrollåtgärder i republiken", sa representanten för RAR. Den 4 februari genomförde tjänsten en oplanerad inspektion vid fabrikerna i Maisky- och Hermes Nika -destillerierna.

Nu avser RAP, enligt sin representant, att gå till domstol med ansökningar om upphävande av licenser för produktion av alkohol från alla tre företagen.

Förra tisdagen den 16 februari genomförde anställda vid FSB och Federal Tax Service (FTS) operativ verksamhet på kontoren för den största vodkadistributören - Status Group, liksom flera andra grossistleverantörer och destillerier (destillerier) i Kabardino -Balkaria , sa de "Vedomosti" två federala tjänstemän och bekräftade representanten för Federal Tax Service. Anledningen till kontrollerna var det faktum att kabardiska fabriker angav betydligt större volymer av produkter i det enhetliga statliga alkoholbokföringssystemet än i skattedeklarationer, vilket resulterade i att det fanns en skuld till budgeten.

Miljarder skulder

År 2015 lade den interregionala inspektionen vid Federal Tax Service för norra kaukasiska federala distriktet nästan 15 miljarder rubel till 19 alkoholhaltiga dryckesproducenter i Kabardino-Balkaria. alkoholskatter, sade RAR. Enligt finansdepartementet översteg skadorna i Kabardino-Balkaria ensam 23 miljarder rubel. Samtidigt, under 11 månader av 2015, betalade alla alkoholproducenter endast 5,4 miljarder rubel till den republikanska budgeten. punktskatter. Några av dessa 19 fabriker är buteljerade produkter som säljs av "Status-group" enligt basen i Rospatent, till exempel "Staraya Marka", "Kalina Krasnaya", "Narodnaya Vodka". Om tjänsten kommer att avbryta licenser och andra kabardiska fabriker, "det är för tidigt att säga", sa en representant för RAR.

Den 22 januari 2016, vid ett möte under ledning av vice premiärminister Alexander Khloponin, diskuterades "behovet av att utföra verifieringsåtgärder mot deltagare på alkoholmarknaden på KBR: s territorium", enligt meddelandet från RAR. Totalt 2015, enligt Center for Research on the Federal and Regional Alcohol Market, arbetade 25 destillerier i Kabardino-Balkaria.

Den 16 februari, vid vilka fabrikerna kontrollerna utfördes, angav Vedomostis samtalspartner inte. En federal tjänsteman sade dock att vodka tappades på dem under varumärkena hos det statliga företaget Rosspirtprom: fabrikerna sålde det till lokala grossistföretag och de till Status Group (vid den tiden fanns det inga skattekrav mot det). Några av Rosspirtproms varumärken, främst på federal nivå, har överförts till den operativa ledningen för Status-Group, en representant för det statliga företaget som specificerades för två dagar sedan. Enligt honom var "Status Group" engagerad i distributionen av denna alkohol.

Minst två av de tre fabriker vars licenser stängdes av PAP tappade vodka under varumärkena Rosspirtprom, som det statliga företaget överförde till ledningen för Status Group. Som följer av Rospatentregistret äger Distillery Maisky och Hermes Nika underlicenser för varumärkena Kalina Krasnaya, Russkaya, Kalinka, Narodnaya Vodka, Sloboda (alla tillhör Rosspirtprom).

En anställd på "Hermes Niki" bekräftade att företaget producerade vodka under varumärkena "Rosspirtprom", men vägrade att namnge andra partners i företaget. På grund av bristen på punktskattefrimärken har produktionen stoppats sedan december 2015, tillade han. En källa nära Rosalko sa också att anläggningen inte har varit i drift sedan november förra året efter en PAP -inspektion. Kraven på tjänsten är enligt honom "formella". "Rosalko" "fungerar inom det juridiska området", företaget lämnade inte skatter, försäkrade han. Produkterna under vilka märken buteljerades på Rosalko, specificerade samtalspartnern inte. Det var inte möjligt att få kommentarer på Mayskiy -destilleriet.

En talesman för Rosspirtprom vägrade att kommentera avstängning av licenser vid de fabriker där dess produkter tappades på flaska. Han svarade inte på frågan om att överföra produktionen till andra platser. Igår klockan 17.00 vägrade sekreteraren för "Status-gruppen" att kontakta en företagsrepresentant med hänvisning till arbetsdagens slut.

Fram till nu har "Status Group" inte återupptagit leveranser av produkter till butikerna i "Magnit" -kedjan, som stannade i början av denna vecka, säger finansdirektören för landets största återförsäljare Khachatur Pombukhchan. Enligt honom hade vodkadistributören tidigare riktat Magnit mot en eventuell återupptagning av leveranser från och med den 25 februari, sedan dess har återförsäljaren inte fått några andra uppgifter. En företrädare för X5 Retail Group svarade på fredagen inte på Vedomostis förfrågan, men på torsdagen sa han att försändelser från Status Group fortsatte som vanligt, om än med viss spänning på grund av massiva inköp kvällen 23 februari och 8 mars. En representant för en annan stor återförsäljare, Dixy, meddelade att Status Group skulle återuppta försändelser.